オリックス銀行株式会社/法務

法務　コンプライアンス

2023/03/09 UP

企業紹介: ■日本初の通販型定期預金「ダイレクト預金」、ネット取引専用定期預金「eダイレクト預金」、「不動産投資ローン」など、個人のお客様を対象とした商品を中心に取り扱う。

■特徴
①特化型の銀行:メガバンクや地方銀行のような総合的なサービスを提供するのではなく、得意分野に特化し、強みのある分野の商品・サービスを充実させることで、お客さまのニーズにお応え。
②無店舗型:店舗やATMがない分、サービスや商品の充実に努めることが可能。
③非対面取引の利便性と対面取引の安心感:商品・サービスの特性に合わせて、異なる取引方法を提供。預金・カードローン等は、インターネットや電話によりお申し込みからご契約まで、全国どこからでも取引可能。不動産投資ローン・アパートローン・法人融資・資産流動化業務は、営業担当者がお客さまのお話を対面で直接伺い、最適なソリューションを提供。

■社内稟議や決裁が速く、スピード感のある社風。離職率は3～5%程度。中途入社者も多く、活躍していただきやすい環境。

【事業所】本店、立川、名古屋、大阪、福岡

職務内容: 【職務内容】
■マネー・ローンダリング等防止対策（反社リスク管理を含み、以下AMLと表記）に係る態勢整備の企画・立案および運用・改善。
■顧客等フィルタリングに係る統括管理。
■取引モニタリングに係る調査・分析・改善。
■疑わしい取引に係る統括管理・判定補助・分析。
■その他所掌業務に関する各部照会やエスカレーションへの対応。
■AML関連の社内情報発信や研修実施、外部諸機関との連携・調整。
■AMLに関する事案や計数の社内/社外(監督官庁等)への報告対応。
その他AML部門の運営に関する諸業務。

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